*ST光一: 2022年度股东大会决议公告

证券代码：300356          证券简称：*ST 光一           公告编码 2022-064 号

                 光一科技股份有限公司

(相关资料图)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  一、会议召开和出席情况

  现场会议时间：2023年5月31日下午14:00；

  网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 31

日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系

统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意

时间。

司会议室

  （1）出席会议的总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托 代理人共 计14名 ，

级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下

简称“中小投资者”）共计6名，代表股份1,543,350股，占公司总股本的0.3784％。

  （2）现场会议出席情况

  出 席 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及 委 托 代 理 人 共 计11 名 ， 代 表 股 份

  （3）网络投票情况

  参与本次股东大会网络投票的股东共计3人，代表股份276,600股，占上市公

司总股份的0.0678％。

  公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。本

次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以

下议案：

  表决结果：同意 97,477,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7295％；

反对 1,254,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2702％；弃权 250 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。

   其中，中小投资者表决情况为：同意 289,000 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 18.7255％；反对 1,254,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的

东所持股份的 0.0162％

  表决结果： 同意98,718,298股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；

反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权250股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 1,529,600 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 99.1091％；反对 13,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的

东所持股份的 0.0162％。

  表决结果：同意1,266,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.2829％；

反对97,465,198股，占出席会议所有股东所持股份的98.7169％；弃权250股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 1,266,600 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 82.0682％；反对 276,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的

东所持股份的 0.0162％。

  表决结果：同意289,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2927％；反

对98,442,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.7070％；弃权250股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 289,000 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 18.7255％；反对 1,254,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的

东所持股份的 0.0162％。

  表决结果：同意98,718,298股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；

反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权250股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 1,529,600 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 99.1091％；反对 13,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的

东所持股份的 0.0162％。

  表决结果：同意98,718,298股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；

反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权250股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 1,529,600 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 99.1091％；反对 13,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的

东所持股份的 0.0162％。

  表决结果：同意98,718,298股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；

反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权250股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 1,529,600 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 99.1091％；反对 13,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的

东所持股份的 0.0162％。

  表决结果：同意98,718,298股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；

反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权250股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 1,529,600 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 99.1091％；反对 13,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的

东所持股份的 0.0162％。

  表决结果：同意97,477,698股，占出席会议所有股东所持股份的98.7295％；

反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权1,240,850股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.2568％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 289,000 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 18.7255％；反对 13,500 股，占出席会议的中小股东 所 持 股 份 的

中小股东所持股份的 80.3998％。

  三、律师出具的法律意见

  北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王士龙律师现场见证本次会议并出具

了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本

次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表

决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章

程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

 四、备查文件

的法律意见书

 特此公告。

                      光一科技股份有限公司董事会

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